office@as-juridic.ro
0766 299 279/ 0722 436 149
3
oct.

Dizolvarea societatilor la cererea ONRC sau a Tribunalului incepand cu 2019

Pe data de 21.07.2019 a intrat in vigoare  Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Aceasta Lege atrage dupa sine o serie de schimbari importante pentru entitatile juridice din Romania in ceea ce priveste obligatia acestora de a face publice mai multe informatii cu privire la structura actionariatului si a beneficiarilor reali ai acestora.

Ai o firma inregistrata la Registrul Comertului pe teritoriul tarii? Iata ce ar trebui sa stii ca sa impiedici dizolvarea acesteia in regim “ automat” de catre ONRC sau de catre Tribunal.

 

Cum traducem termenul de beneficiar real?

Pe intelesul tuturor si tinand cont de variabilele Legii 129/2019, prin „beneficiarul real al unei societati” se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza societatea si/sau persoana fizica in numele careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

Notiunea de beneficiar real include o serie de aspecte diversificate explicate pe larg chiar pe: https://www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-nationala.

Read more